Состоялось очередное заседание Совета директоров ОАО «Чувашская энергосбытовая компания»

27 июня 2013 года состоялось очередное заседание Совета директоров ОАО «Чувашская энергосбытовая компания» (ДЗО ОАО «ЭСК РусГидро») в заочной форме.

Совет директоров избрал Председателем Совета директоров Шахматова Алексея Сергеевича, заместителя Генерального директора по экономике и финансам ОАО «ЭСК РусГидро».

В соответствии с п.15.3 ст.15 Устава Общества на первом заседании Совета директоров Общества, избранного 27 мая 2013 г. в новом составе, в обязательном порядке решается вопрос об избрании Председателя Совета директоров Общества.

Совет директоров ОАО «Чувашская энергосбытовая компания» избрал Завалко Максима Валентиновича, начальника Департамента корпоративного управления ОАО «РусГидро», заместителем Председателя Совета директоров Общества.

Совет директоров утвердил План работы Совета директоров ОАО «Чувашская энергосбытовая компания» на 2013-2014 гг.

В соответствии с пунктом 5.1 Положения о порядке созыва и проведения заседаний Совета директоров ОАО «Чувашская энергосбытовая компания» План работы Совета директоров утверждается на первом после годового Общего собрания акционеров заседании Совета директоров.

Вне зависимости от плана сохраняется возможность внеплановых заседаний. В среднем в каждом году проводится примерно 10 заседаний.

Совет директоров утвердил отчет об исполнении ключевых показателей эффективности Общества за 4 квартал 2012 года и за 2012 год.

Все установленные КПЭ выполнены.

Совет директоров принял к сведению Отчет об исполнении Годовой комплексной программы закупок Общества за 2012 год.

Программа была исполнена с учетом последних изменений в российском законодательстве и направлена на повышение уровня прозрачности системы управления закупками, а также усиление эффективности системы контроля в закупочной деятельности ЧЭСК.

Отчет представляется Совету директоров ежегодно в соответствии с требованиями Устава Общества и Положения о закупках продукции для нужд ОАО «Чувашская энергосбытовая компания».

Совет директоров утвердил План заимствований Общества на 3 квартал 2013 года и принял к сведению Отчет Генерального директора Общества об исполнении Положения о кредитной политике за 1 квартал 2013 года.

Совет директоров утвердил регламент организации и проведения экспертной оценки предложений участников регламентированных закупок товаров, работ и услуг для нужд Общества.

Введение в действие регламента позволит упорядочить закупочные процедуры в части проведения экспертной оценки предложений участников регламентированных закупок, устранить избыточные административные процедуры при проведении экспертной оценки, а также сделать закупочные процедуры и действия по проведении экспертной оценки более открытыми для юридических лиц.