Состоялось годовое Общее собрание акционеров ОАО «РЭСК»

31 мая 2013 года состоялось годовое Общее собрание акционеров Открытого Акционерного Общества «Рязанская энергетическая сбытовая компания» (ДЗО ОАО «ЭСК РусГидро»)

Годовое Общее собрание акционеров утвердило годовой отчет, бухгалтерскую отчетность, отчет о прибылях и убытках, а также о распределении прибыли (в том числе выплате дивидендов) и убытков Общества по результатам 2012 финансового года.

Прибыль по итогам работы в 2012 составила 23 019 тыс. рублей. Собранием акционеров принято решение о направлении прибыли на выплату дивидендов по обыкновенным акциям общества в размере 0,11123502236 руб. на одну обыкновенную акцию Общества в денежной форме в течение 60 дней со дня принятия решения об их выплате.

Годовое Общее собрание акционеров избрало совет директоров в следующем составе:

1. Шахматов Алексей Сергеевич, заместитель генерального директора по экономике, финансам и развитию ОАО «ЭСК РусГидро»

2. Копылов Игорь Олегович, директор-руководитель корпоративного центра ОАО «ЭСК РусГидро»

3. Гладунчик Евгений Анатольевич, исполнительный директор ОАО "РЭСК"

4. Станюленайте Янина Эдуардовна, директор по корпоративному управлению ОАО «РусГидро»

5. Киров Сергей Анатольевич, директор по экономике ОАО "РусГидро"

6. Панченко Дмитрий Анатольевич, директор по правовым вопросам ОАО «РусГидро»

7. Зотов Алексей Александрович, начальник Управления корпоративных событий ДЗО (ВЗО) Департамента корпоративного управления ОАО «РусГидро»

Годовое Общее собрание акционеров избрало ревизионную комиссию в следующем составе:

1. Ажимов Олег Евгеньевич, начальник Департамента внутреннего аудита ОАО "РусГидро"

2. Бабаев Константин Владимирович, руководитель Дирекции по управлению рисками ОАО "РусГидро"

3. Рейх Павел Александрович, главный эксперт Управления финансового аудита Департамента внутреннего аудита ОАО «РусГидро»

4. Рохлина Ольга Владимировна, начальник Управления финансового аудита Департамента внутреннего аудита ОАО «РусГидро»

5. Серкин Владимир Васильевич, главный эксперт Управления операционного аудита Департамента внутреннего аудита ОАО «РусГидро»

Годовое Общее собрание акционеров ОАО «РЭСК» утвердило аудитором Общества ЗАО «Аудиторская Компания Институт проблем предпринимательства» г. Санкт - Петербург.

Годовое Общее собрание акционеров одобрило дополнительное соглашение к договору о передаче полномочий единоличного исполнительного органа ОАО «РЭСК» между ОАО «Энергосбытовая компания РусГидро» и ОАО «РЭСК». Изменения внесены с целью оптимизации процедуры взаимодействия компаний и направлены на повышение качества управления.

Годовое Общее собрание акционеров одобрило заключение договора между ОАО «Энергосбытовая компания РусГидро» и ОАО «РЭСК». В соответствии с договором ОАО «РЭСК» обязуется оказать ОАО «ЭСК РусГидро» комплексную услугу по обеспечению участия ОАО «Чувашская энергосбытовая компания», ООО «ЭСКБ», ОАО «Красноярскэнергосбыт» в деятельности по купле-продаже электрической энергии и мощности на оптовом и розничном рынках электроэнергии (мощности), а именно:

- формирование и подача максимального планового почасового потребления на сайт ОАО "Системный оператор ЕЭС";

- формирование и подача ценовых заявок для конкурентного отбора на рынок на сутки вперед в ОАО "АТС";

- обеспечение участия компаний в биржевой торговле производными финансовыми инструментами;

- заключение свободных договоров купли-продажи электрической энергии и/или мощности;

- обработка первичной документации по результатам работы на ОРЭМ и РРЭ;

- формирование реестров платежей на контрольные даты, формирование заявок на проведение платежей и контроль за прохождением;

- предоставление отчетности о результатах участия на ОРЭМ и РРЭ.

Необходимость заключения договоров обусловлена созданием единого контура управления сбытовым сектором РусГидро

Годовое Общее собрание акционеров одобрило заключение договора между ОАО «РусГидро» и ОАО «РЭСК». В соответствии с договором ОАО «РусГидро» обязуется передавать в собственность (продавать) ОАО «РЭСК» мощность, а ОАО «РЭСК» обязуется принимать и оплачивать мощность.

Необходимость заключения договоров обусловлена созданием единого контура управления сбытовым сектором РусГидро

Годовое Общее собрание акционеров одобрило внесение изменений в Устав Общества. Новая редакция Устава разработана с учетом последних изменений законодательства Российской Федерации об акционерных обществах и направлена на обеспечение прав и законных интересов акционеров Общества.